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Transparencia Internacional pide reglas más estrictas contra el lavado de dinero

  • diciembre 8, 2020

A finales de agosto, Transparencia Internacional UE (TI UE) y 14 capítulos de Transparencia Internacional, pertenecientes a la UE (incluido TI-España), pidieron de forma conjunta y coordinada a la Comisión Europea fortalecer el marco regulatorio y adoptar un enfoque más integral y eficiente. lucha contra el blanqueo de capitales, a la luz de los nuevos desafíos y riesgos que se presentan y a la luz de la crisis del COVID-19 y de los recientes escándalos de corrupción por lavado de dinero, como el periódico chipriota, Wirecard o el Bank of Denmark.

TI-España apoyó la propuesta presentada por la UE TI a la Comisión Europea sobre el nuevo reglamento sobre blanqueo de capitales y que forma nuevo plan de acción por una política integral de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Según Transparencia Internacional, “existe un alto riesgo de que los reguladores, supervisores y entidades informantes nacionales mitiguen su diligencia, enfoque preventivo y medidas contra el lavado de dinero al creer erróneamente que esto podría ayudar a reconstruir economías enfermas. «

En resumen, una serie recomendaciones en las siguientes áreas o categorías: 1) asegurar la implementación efectiva de las reglas existentes del marco regulatorio actual; 2) armonizar, mediante reglamento, el marco legislativo fragmentado y evitar la aplicación divergente entre los Estados miembros; 3) fortalecer el diseño actual del marco de supervisión y el sistema de comunicación entre las autoridades para una mayor eficiencia; 4) establecer un mecanismo de coordinación y apoyo apropiado para las unidades de inteligencia financiera; 5) fortalecer las disposiciones del derecho penal comunitario y el intercambio de información, y 6) fortalecer el papel global de la UE.

También requiere la extensión del alcance subjetivo a otras entidades específicas que actualmente tienen relaciones comerciales con diversos contribuyentes e intervienen en la cadena de riesgo en la prevención del blanqueo de capitales, por ejemplo, Proveedores de servicio en relación oro visas, financiación colectiva colectiva de grandes plataformas, entre otros trámites.

Asimismo, se han solicitado auditorías sector por sector “serias y rigurosas” para identificar sus necesidades, desafíos, especificidades y riesgos. En cuanto a bienes raíces, la segunda edición de la Evaluación Transnacional de Riesgos identificó los riesgos relacionados con este sector. «Los riesgos de abuso aumentaron significativamente durante y después de la crisis de COVID-19, donde vimos un aumento en el número de solicitudes al mismo tiempo que la obligación de las autoridades de revisión de trabajar en condiciones inusuales y restrictivas (como trabajar desde casa, etc.)», dijo el comunicado. para el público.

Por ejemplo, en mayo de 2020 -explican- Portugal recaudó 192,4 millones de euros visas de oro, la cantidad más alta desde marzo de 2017. Eso es más de cinco veces la cantidad recaudada en abril de 2020 (28 millones de euros), con un crecimiento del 421%. Por su parte, el gobierno chipriota ha decidido acelerar el procesamiento de varias solicitudes de ciudadanía finales invirtiendo en medio de la pandemia de COVID-19.

El marco legal actual de la UE y su enfoque de armonización mínima dan como resultado diferentes aplicaciones entre los Estados miembros y la imposición de normas adicionales a nivel nacional que crean distorsiones entre sectores y entre países. Hasta aquí, solo once estados miembros de la UE Han transpuesto completamente la quinta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales (AML) a su legislación nacional. Concluyen que el plazo de transposición finalizó el 10 de enero de 2020.

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